Une silhouette d'un homme en costume contrôlé comme une marionnette par une main portant un signe dollar, symbolisant la fraude financière.

Escroquerie Icon : 16 personnes inculpées dans le plus grand scandale pyramidal de Thaïlande

2025-01-10

Le vaste scandale juridique entourant l’entreprise L'icône continue de susciter de vives réactions en Thaïlande. Le ministère public thaïlandais a confirmé que 16 personnes sont accusées de fraude liée à l'entreprise, tandis que deux personnes profilées, Sam Yuranan et Ma Pichaya, acquitté faute de preuves.

Fait : l'arnaque à l'icône

  • Qu'est-ce que l'icône ? Une entreprise qui s’est présentée comme une plateforme de vente directe à succès.
  • Quelle main ? Les autorités accusent l'entreprise de gérer un système pyramidal dans lequel les investisseurs étaient amenés à acheter des produits et à recruter de nouveaux membres au lieu de générer de réels revenus de vente.
  • Combien d’argent est impliqué ? Les pertes totales sont estimées à plus de 2,9 milliards de bahts et le moins 9 469 personnes s'est signalée comme victime.
  • Comment les gens ont-ils été trompés ? Grâce à un marketing agressif et à des promesses de retours sur investissement élevés dans les packages de produits, le recrutement de nouveaux membres a été récompensé par les ventes réelles de produits.
  • Qui sont les suspects ? Parmi les accusés figurent plusieurs chefs d’entreprise de haut rang et des profils bien connus des médias thaïlandais.
  • Action en justice : Des chefs d'entreprise et des personnalités de haut rang, notamment des célébrités, ont été arrêtés et les autorités ont saisi des actifs d'une valeur d'une valeur 210 millions de bahts.

Poursuites et poursuite de l’enquête

Selon la déclaration du procureur, il existe suffisamment de preuves pour poursuivre la majorité des suspects, mais ils estiment que les preuves contre Sam et Min ne sont pas suffisantes pour une condamnation.

Maintenant, la décision appartient à Département des enquêtes spéciales (DSI), qui a Jours 30 pour revoir la décision et décider s'il y a lieu de faire appel de l'acquittement de Sam et Min. Si DSI choisit de poursuivre l'affaire, celle-ci peut être renvoyée au Bureau du Procureur suprême pour réexamen.

Un grand nombre d’investisseurs concernés

L'affaire concerne des milliers d'investisseurs soupçonnés d'avoir été fraudés dans le cadre de ce que les autorités qualifient de système pyramidal. Il est désormais demandé aux victimes de inscrivez-vous auprès de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) pour éventuellement récupérer une partie de leur argent perdu. La date limite pour postuler est 17 Février 2025.

Plusieurs victimes ont exprimé leur frustration face au processus. "Nous ne voulons pas nécessairement voir quelqu'un en prison, mais nous voulons récupérer notre argent", a déclaré l'un des investisseurs interrogés dans un commentaire aux médias thaïlandais.

Vad les mains maintenant ?

Les 16 accusés font désormais face à une procédure judiciaire qui pourrait prendre des années. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent de longues peines de prison et d’importantes demandes de dommages et intérêts. Pendant ce temps, Sam Yuranan et Min Pichaya attendent de savoir si le DSI contestera leur acquittement ou maintiendra la décision.

Les experts juridiques soulignent que le processus juridique reste encore plusieurs étapes à franchir. La décision du DSI dans les prochaines semaines pourrait déterminer si Sam et Min seront finalement acquittés ou s'ils seront jugés avec les autres suspects.


Texte : La rédaction

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